Крымские полицейские нашли в Москве участника мошеннической схемы на 15 млн рублей

В столице оперативники крымской полиции задержали 26-летнего гражданина Туркменистана по подозрению в причастности к крупной мошеннической сети. По информации МВД республики, за четыре месяца через банковские счета фигуранта прошло около 15 миллионов рублей, полученных от обманутых граждан из разных регионов России.

Расследование началось после обращения жителя Ялты, который попытался приобрести двигатель для мотоцикла через известный онлайн-сервис объявлений. Пострадавший перевел 32 тысячи рублей, однако товар не получил, а продавец перестал выходить на связь. Проанализировав финансовые операции, сотрудники уголовного розыска установили получателя средств и задержали его в Москве, сообщает "Крымское информационное агентство".

Выяснилось, что задержанный находился на территории России незаконно. В ходе обыска у него изъяли 69 мобильных телефонов, более 100 SIM-карт, 15 банковских карт, оформленных на третьих лиц, а также планшеты, ноутбук, счетчик купюр и 510 тысяч рублей наличными. Следствие полагает, что мужчина выполнял роль посредника по указаниям анонимного организатора: принимал переводы, снимал наличные и конвертировал их в криптовалюту. Его личный доход от участия в схеме составил около 1,2 миллиона рублей.

Жертвами преступников стали жители Ялты, Санкт-Петербурга, Красноярска и Шахтерска. УМВД России "Ялтинское" возбудило уголовные дела по статье о мошенничестве, суд поместил обвиняемого под стражу. Кроме того, ему назначено административное наказание за нарушение миграционного законодательства. Полиция продолжает поиск других участников группы и выясняет происхождение изъятых банковских карт.