Росфинмониторинг предложил расширить основания для временной приостановки операций по счетам. Банки смогут реагировать на частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства уже подлежат заморозке. О законопроекте ведомства сообщают «Известия».

При выявлении такого сходства операции предложат приостанавливать на пять рабочих дней. Если за этот срок ограничение не продлят, клиент снова получит доступ к деньгам.

По состоянию на 1 февраля более 800 человек из перечня Росфинмониторинга, включающего лиц, связанных с экстремистской или террористической деятельностью, имели несколько вариантов написания персональных данных. Президент Ассоциации экспортёров и импортёров, управляющий партнёр юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер ожидает, что после принятия инициативы количество блокировок вырастет минимум на 20%.