Крупное внесение наличных не считается нарушением само по себе: банк сопоставляет операцию с обычным финансовым поведением клиента. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по противодействию финансовому и цифровому мошенничеству Роман Агабаев.

Дополнительную проверку могут спровоцировать регулярные пополнения, не соответствующие заявленным доходам, быстрый перевод внесённых средств другим людям или за границу. Ещё одним настораживающим признаком считается разделение одной суммы на несколько операций.

По оценке специалиста, разовая операция на крупную сумму при понятном происхождении денег является обычной практикой. Для подтверждения законности средств Агабаев рекомендовал заранее подготовить документы, объясняющие их источник.