В Карачаево-Черкесии 29-летнюю предпринимательницу обвиняют в мошенничестве при получении банковских займов на 15 млн рублей и легализации средств. Об этом сообщило МВД-медиа.

По версии следствия, в октябре и ноябре 2024 года женщина дважды обращалась в банки. В заявках она указывала недостоверные сведения о финансовом состоянии своей компании, после чего получила одобрение на кредиты общей суммой 15 млн рублей.

Затем деньги перевели на связанный с предпринимательницей банковский счёт. Для оформления операций использовались фиктивные платёжные поручения: переводы выдавались за оплату товаров и услуг другой организации.

Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ, незаконное обращение средств платежей по части 1 статьи 187 УК РФ и легализацию преступных доходов по части 4 статьи 174.1 УК РФ.