Московский областной суд в конце сентября приступил к основному рассмотрению дела Владимира Тебекина и ещё 11 обвиняемых. Фигурантам вменяют преступления, связанные с незаконной банковской деятельностью и мошенничеством в Белгородской и Курской областях, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По версии Генеральной прокуратуры России, в 2014 году Тебекин создал и возглавил организованную группу, занимавшуюся экономическими преступлениями. Следствие считает, что с 2014 по 2017 год участники получили 235 млн рублей от незаконных банковских операций.

Кроме того, обвиняемым вменяют хищение свыше 57 млн рублей из бюджета: деньги, как полагает обвинение, выводились с использованием схем незаконного возмещения НДС через подконтрольные компании. В зависимости от роли фигурантам предъявлены обвинения в занятии высшего положения в преступной иерархии, руководстве подразделением преступного сообщества, участии в нём, незаконной банковской деятельности и мошенничестве в особо крупном размере.