Шведский банк SEB согласился выплатить $33 млн Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк. Расследование выявило недостатки в контроле за отмыванием денег в подразделениях банка в Эстонии, Латвии и Литве.

По заявлению SEB, проверки клиентов были недостаточными, а мониторинг транзакций не позволял должным образом обнаруживать и предотвращать подозрительную деятельность. Расследование проводилось в том числе из-за того, что у банка есть лицензированный филиал в Нью-Йорке.

SEB намерен улучшить обнаружение финансовых преступлений, расширить обучение сотрудников и укрепить взаимодействие с государственными органами и представителями финансовой отрасли.