СК ведет расследование дела о финансировании подпольных казино
Следственный комитет на основании материалов ФСБ возбудил уголовное дело, фигурантами которого стали 24 задержанных человека. В ведомстве сообщили, что расследование направлено против организаторов и участников преступного сообщества, управлявших в России сервисной платформой для проведения финансовых операций в интересах запрещенных онлайн-казино.
Имена подозреваемых не раскрываются. По данным следствия, участники группы организовали незаконный прием ставок для азартных игр на таких площадках, как Pin-Up, Pinco, Fresh Casino, Leon, MelBet, MostBet, Play Fortuna, Punch, RioBet, Shangri La, Why Casino, lrwin, Azino, WinWin и 888Casino. Впоследствии средства перечислялись в адрес этих платформ.
Фигуранты ежедневно проводили тысячи транзакций в интересах игорных сервисов. Для установления точной суммы незаконно полученного дохода назначены судебные экспертизы.
