Следователи нашли в Греции крупную схему мошенничества с налогами на миллионы евро

Сотрудники Европейской прокуратуры раскрыли масштабную сеть компаний, причастных к махинациям с налогом на добавленную стоимость. Следственные мероприятия прошли в Афинах, Касторье и столичном регионе Аттика, передает издание Naftemporiki. Предварительный ущерб национальному и европейскому бюджетам оценивается в 46,9 миллиона евро, при этом еще 24,2 миллиона евро были не уплачены или задекларированы с нарушениями.

Расследование, длившееся около года, выявило группу фирм в Греции, Чехии, Болгарии и на Кипре, созданных в период с 2021 по 2025 год. Злоумышленники использовали льготы при трансграничной торговле мелкой электроникой внутри Евросоюза для уклонения от налогов или получения незаконных возвратов.

В ходе обысков в офисах и квартирах руководства компаний правоохранители изъяли документацию, 99 тысяч евро наличными и три премиальных автомобиля. Кроме того, была конфискована криптовалюта на 900 тысяч евро и другие цифровые активы на 4,5 миллиона евро, что стало рекордным изъятием подобного рода в истории Греции. Власти также наложили арест на 88 объектов недвижимости стоимостью свыше 4,5 миллиона евро и заблокировали ряд банковских счетов при поддержке управления по борьбе с отмыванием денег.