В Черногории начали расследование о мошенничестве в отношении украинцев

В Черногории по подозрению в незаконных финансовых операциях с использованием цифровых технологий арестованы пятеро граждан Украины, двое граждан Словакии и двое граждан Молдавии. По информации Управления полиции республики, 11 августа на вилле «Мареза» в Подгорице были задержаны 50 иностранцев. Главной подозреваемой является 28-летняя гражданка Украины, которой вменяется организация незаконной экономической, банковской, биржевой и страховой деятельности. Следствие полагает, что она привлекала людей и выплачивала им вознаграждение наличными в обход местного законодательства.

Помимо главной фигурантки, еще восемь человек были взяты под стражу за нарушение закона о пребывании иностранцев в Черногории. Ожидается, что они предстанут перед инспектором и в дальнейшем им будет отказано в пребывании на территории страны.

В ходе обысков на вилле и других объектах правоохранительные органы обнаружили более 50 тысяч евро, свыше 100 компьютеров и цифрового оборудования, 82 мобильных телефона, 217 SIM-карт, а также оборудование GPS, беспилотник и автомобиль. Ранее поступала информация о задержании гражданина Украины в Германии по обвинению в шпионаже и подготовке диверсии.