Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) опубликовала доклад о растущем использовании неформальных систем денежных переводов преступными организациями. По информации агентства Reuters, данные механизмы применяются для скрытого перемещения средств в глобальных масштабах.

В документе подчеркивается, что подобные теневые сети позволяют переводить значительные объемы финансов, полностью минуя традиционный банковский сектор. Эксперты FATF фиксируют рост числа профессиональных групп, которые специализируются на легализации незаконных доходов через подобные каналы.

Представители организации констатируют, что проблема вышла на глобальный уровень. В связи с этим FATF обратилась к государственным органам и частному сектору с рекомендацией усилить мониторинг финансовых потоков и активнее выявлять структуры, предоставляющие услуги криминальным элементам.