Росфинмониторинг предложил дополнить основания для блокировки банковских счетов. Ограничения смогут вводить, если сведения о клиенте частично совпадут с данными людей, чьи средства подлежат заморозке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на законопроект и поправки к законодательству о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Критерии, по которым банки будут выявлять такие совпадения, определит само ведомство. При срабатывании признаков операции по счету приостановят на пять рабочих дней. Если за это время решение о продлении ограничений не примут, клиенту вновь предоставят доступ к средствам.

Общественное обсуждение инициативы продлится до 24 сентября. В случае принятия закон вступит в силу через 270 дней после официальной публикации. С 1 сентября Росфинмониторинг также получил прямой доступ к сведениям о платежах через Систему быстрых платежей, QR-коды и карты «Мир».