Банк вправе запросить подтверждение происхождения наличных и отказать в их зачислении, если клиент не сможет предоставить необходимые документы. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал кандидат экономических наук и финансовый аналитик Михаил Беляев.

По словам эксперта, вопросы могут возникнуть, например, при внесении 500 тыс. рублей, если клиент укажет источником средств гонорар за выступление, но не подтвердит это договором или другим документом. Отсутствие официального учета дохода само по себе не доказывает незаконность денег, однако может стать основанием для дополнительной проверки.