Банк может запросить подтверждающие документы при внесении крупной суммы наличными, если клиенту потребуется объяснить происхождение денег. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, отсутствие официального учёта у части доходов само по себе не свидетельствует о незаконном происхождении средств. Однако при внесении, например, 500 тыс. рублей банк может попросить подтвердить заявленный источник денег. Если клиент укажет гонорар за выступление, у него могут запросить документ, подтверждающий выплату.