Банк России перечислил операции, после которых финансовые организации могут заподозрить, что клиент действует под влиянием мошенников. В их числе — снятие наличных в течение 24 часов после оформления кредита и повышение лимита на выдачу наличных с кредитной карты.

К таким признакам также отнесены переводы свыше 200 тысяч рублей через систему быстрых платежей между собственными счетами в разных банках и досрочное закрытие вклада на указанную сумму. Регулятор предупредил о возможных сценариях, которыми злоумышленники могут пользоваться для обмана клиентов финансовых организаций.