Банки могут заподозрить, что клиент действует под влиянием мошенников, если он снимает наличные в течение 24 часов после оформления кредита или займа либо повышает лимит на выдачу наличных, в том числе по кредитной карте. Об этом сообщил Банк России.

Подозрение также могут вызвать досрочное закрытие вклада на сумму свыше 200 тыс. рублей или перевод аналогичной суммы на собственный счёт через Систему быстрых платежей из другого банка.