Крупные внесения наличных с последующим переводом значительной части средств за рубеж могут заинтересовать банк, сообщил РИА Новости юрист Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский.

По словам юриста, для физлиц одним из настораживающих признаков может быть внесение от 5 млн рублей наличными за 30 дней, если такие поступления составляют значительную долю оборота. При этом хранить и размещать собственные средства наличными допустимо.

Если операции вызвали вопросы у банка, Хаминский советует предоставить справки о доходах, банковские выписки и документы о продаже имущества. Он уточнил, что названные ориентиры используются для анализа и не являются универсальными порогами.