Полиция Ульяновской области при поддержке Росгвардии пресекла деятельность группы, подозреваемой в незаконной банковской деятельности. Представитель МВД России Ирина Волк сообщила об этом в своём Telegram-канале. По предварительной оценке ведомства, через схему обналичили около 190 млн рублей.

По данным следствия, двое жителей региона создали подконтрольные коммерческие фирмы, зарегистрировав компании в сферах лесозаготовки, торговли стройматериалами и производства мебели. Они заключали договоры с объёмом работ, искусственно завышенным на 30–40%, а затем выводили деньги в наличный оборот. Ещё пятеро участников группы работали бухгалтерами, юристами и номинальными руководителями фиктивных компаний. За нелегальные операции с клиентов брали комиссию 11–12%.

По данным материала, задержанная площадка была одной из крупнейших в Приволжском федеральном округе. Возбуждено уголовное дело по статьям 172 и 187 УК РФ; все семеро участников находятся под следствием.