Более 300 уголовных дел объединили в одно производство о финансовой пирамиде «Финико», следует из материалов дела, полученных РИА Новости. По оценке МВД, пострадали почти 8 тысяч человек, а ущерб превысил миллиард рублей. Следственные действия продолжаются в России, Казахстане и Беларуси.

МВД расследует мошенничество с деньгами инвесторов и создание организованного преступного сообщества. Участникам проекта обещали вложить средства в ценные бумаги и криптовалюту, а затем вернуть их с прибылью. По данным ведомства, фактических инвестиций не было. Сооснователя «Финико» Эдварда Сабирова депортировали из ОАЭ; сейчас он находится в московском СИЗО.

В начале сентября московский суд арестовал гендиректора ООО «Иннополис Архитект» Азата Тухватуллина. Бывшего министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова арестовали заочно. Им предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. В Казани по существу рассматривают дело другого сооснователя проекта Кирилла Доронина — о мошенничестве и создании преступного сообщества.