Директора ремонтно-строительной компании из Волгоградской области подозревают в переводе 18,81 млн рублей на счёт иностранной организации. Деньги перечисляли с июля по октябрь 2024 года, сообщает «КП—Волгоград» со ссылкой на УФСБ России по Волгоградской области.

По данным ведомства, переводы проводили по внешнеэкономическому договору о поставке товара в Россию, используя фиктивные документы. Оперативники УФСБ совместно с Астраханской таможней пресекли схему. Материалы проверки стали основанием для возбуждения уголовного дела.

Дело возбуждено в отношении женщины и других неустановленных лиц по факту валютных операций с переводом средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.